近年来,随着虚拟货币交易的普及,以“卖泰达币(USDT)”“高息回收”“平台代充”等为名的诈骗案件频发,不少受害者因缺乏警惕,轻信“第三方担保”“低手续费快速到账”等虚假承诺,最终陷入骗局,不仅泰达币被骗,还可能因参与“跑分洗钱”等行为承担法律责任。
警方受理案件的核心依据
根据我国《刑法》和《刑事诉讼法》,只要存在“诈骗事实”且符合公安机关管辖范围,警方就必须受理,虚拟货币虽然属于虚拟商品,但具有财产属性,泰达币交易被骗本质上属于“诈骗罪”或“电信网络诈骗”的范畴,只要受害者能提供以下关键证据,警方会立案侦查:
- 交易记录:包括与对方的聊天记录(微信、QQ、Telegram等)、转账凭证(银行流水、第三方平台转账截图)、泰达币交易链上记录(可通过区块链浏览器查询,显示对方钱包地址)。
- 诈骗证据:对方虚构身份、承诺高额回报、拒绝退款等欺骗性言论的聊天记录,或“平台客服”“中介”等虚假身份信息。
